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제 15기 정기주주총회소집공고.

운영자 2017.03.16 조회:453

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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 22조에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 
참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                                      - 아               래 -



1. 일 시 : 2017 03 31 () 오전 9

 

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 344, 지하 1 층 강당 (삼평동 ,엠텍아이티타워 )

              워) 신분당선 판교역 1번출구 보도 10분 


3. 회의목적사항

 

.보고사항

 - 감사보고

 - 영업보고

 - 외부감사인 선임보고


.부의 안건

1) 1 호 의안 : 15 기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 포함 : 주당 40 )

2) 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적 추가 등 )

3) 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (3 명 선임 : 사내이사 1 , 사외이사 2 )

  제 3-1 의안 : 사내이사 최진규 선임의 건

  제 3-2 호 의안 : 사외이사 김창휘 선임의 건

  제 3-3 호 의안 : 사외이사 송백훈 선임의 건

4) 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (당기 30억원, 전년과 동일 : 30 억원)


 구분

 당기

전기 

 이사의 수 (사외이사)

 8(2)

5(-) 

 보수한도액

 30억원

30억원


5) 제5호 의안 :  준비금의 이익잉여금 전환 승인의 건 (전환규모 240억원)




4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부 에 비치하오니 참조하시기 바랍니다 .

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.


6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 , 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다 . 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 , 전자위임장을 수여하실 수 있습니다 .

 

.전자투표 , 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

.전자투표 행사 , 전자위임장수여기간 : 2017321일부터~ 2017330

*기간 중 오전 9 시부터 오후 10 시까지 시스템 접속 가능

. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행 증권 범용 공인인증서

 

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재 , 인감 날인 ),대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

 

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 내규상 지급하지 않습니다.


2017 년    03 월   16

주식회사 알파홀딩스

대표이사  김동기 , 구희도