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제 15기 정기주주총회 결과.

운영자 2017.03.31 조회:734

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정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 82,115 - 매출액 56,641
- 부채총계 30,202 - 영업이익 269
- 자본금 6,037 - 당기순이익 -35,939
- 자본총계 51,913 *주당순이익(원) -3,802
나. 연결 - 자산총계 80,076 - 매출액 56,640
- 부채총계 28,856 - 영업이익 -643
- 자본금 6,037 - 당기순이익 -36,911
- 자본총계 51,221 *주당순이익(원) -3,900
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 한정(감사범위의 제한)
연결 한정(감사범위의 제한)
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 40
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 460,735,200
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 8
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근이사 6명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 8
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 12.5
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 가.보고사항

-영업보고
-감사보고
-외부감사인 선임보고

나.부의 안건
 
1) 제1호 의안 : 제15기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
(현금배당 포함 : 주당 40원)
=> 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적 추가 등)
=> 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
(총 3명 선임 : 사내이사 1명, 사외이사 2명)
제3-1호 의안 : 사내이사 최진규 선임의 건
=> 원안대로 가결
제3-2호 의안 : 사외이사 김창휘 선임의 건
=> 원안대로 가결
제3-3호 의안 : 사외이사 송백훈 선임의 건
=> 부결
 
4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(전년과 동일 : 30억원)
=> 원안대로 가결

5) 제5호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전환 승인의 건
(전환규모 240억원)
=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2017-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2017-03-16 주주총회소집공고
2017-03-16 참고서류
2017-03-16 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
최진규 1969-01 3 신규선임 한울회계법인
안건회계법인
연세대학교
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김창휘 1964-07 3 신규선임 (주)스캇홀딩스 대표이사
숭실대 경영학석사
(주)스캇홀딩스 이사
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 1. 정보통신기기용 부품 및 제품의 제조 및 판매업
1. 전자상거래업
1. 통신판매업
1. 경영자문 및 컨설팅업
1. 지적재산권의 관리, 투자, 매매 및 라이센스업
사업다각화
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
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사업목적 삭제 - -