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제16기 정기주주총회소집결의.

운영자 2018.03.07 조회:709

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주주총회소집 결의
1. 일시날짜2018-03-22
시간09:00
2. 장소경기도 성남시 분당구 판교로 344, 지하1층 대강의실
3. 의안 주요내용가.보고사항 
-감사보고 
-영업보고 
-외부감사인 선임보고 

나.부의 안건 
1) 제1호 의안 : 제16기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 
2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적추가등) 
3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 
(총 4명 선임 : 사내이사 1명, 사외이사 3명) 
제3-1호 의안 : 사내이사 김동기 선임의 건 
제3-2호 의안 : 사외이사 김동균 선임의 건 
제3-3호 의안 : 사외이사 김건우 선임의 건 
제3-4호 의안 : 사외이사 김경록 선임의 건 
4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
(전년과 동일 : 30억원)
4. 이사회결의일(결정일)2018-03-07
-사외이사 참석여부참석(명)1
불참(명)-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부참석
-주주총회 구분정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2018년 2월 9일 조회공시 요구에 대한 일부 확정공시 사항입니다.
※관련공시2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 
이사선임 세부내역
성명출생년월임기신규선임여부주요경력(현직포함)
김동기1964-013재선임-삼성전자(주)상무 
-DS부문 경영혁신팀장 
-KAIST 경영공학 석사 
-(주)알파홀딩스 각자대표이사(현재)
사외이사선임 세부내역
성명출생년월임기신규선임여부주요경력(현직포함)이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동균1969-103신규선임-(주)포스코 
-New York University Stern School of Business 
-J.Edon Inv. Partner 
(현재)
-
성명출생년월임기신규선임여부주요경력(현직포함)이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김건우1968-083신규선임-CJ대한통운(주) 
-영남대 사법학과 학사 
-(주)리셋헬스케어 대표이사(현재)
(주)리셋헬스케어(대표이사)
성명출생년월임기신규선임여부주요경력(현직포함)이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경록1973-053신규선임-미국조지타운대 객원연구원 
-연세대학교행정대학원석사
-(주)태광뉴텍 고문(현재)
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사업목적 변경 세부내역
구분내용이유
사업목적 추가1. 블록체인 기반 기술 개발, 제조 및 공급업사업다각화
사업목적 변경변경전변경후이유
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사업목적 삭제--